¡Hemos ayudado a más de 1000 organizaciones!

Negocio corporativo

Evita el ingreso de personas con reputación desfavorable a su negocio.

Personalizable

Nuestro equipo de desarrollo está listo para personalizar todas las funciones que necesite.

Haz clic y encuentra

Obtenga búsquedas individuales o masivas ilimitadas de más de 80 listas vinculantes globales.

¡Obtenga su suscripción!


Enlaces de interes

Fri, 12 Jan 2024 08:00:00 GMT
Nicolás Petro quedó acusado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito - El Tiempo

El Tiempo

Thu, 02 May 2024 07:00:00 GMT
Recta final en el juicio contra Alex Saab por presunto lavado de activos en Colombia - El Espectador

El Espectador

Mon, 07 Aug 2023 07:00:00 GMT
Así va Colombia en las tareas para mejorar en la lucha contra el lavado de activos - El Espectador

El Espectador

Tue, 01 Aug 2023 07:00:00 GMT
"Hijo de Gustavo Petro sería imputado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito": 'El Mundo' - Revista de prensa - FRANCE 24 Español

FRANCE 24 Español

Fri, 17 May 2024 07:00:00 GMT
Álex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro, fue absuelto de lavado de activos por un juez de Barranquilla - El Colombiano

El Colombiano

Sat, 29 Jul 2023 07:00:00 GMT
Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, fue detenido por un caso de lavado de dinero - FRANCE 24 Español

FRANCE 24 Español