¡Hemos ayudado a más de 1000 organizaciones!

Negocio corporativo

Evita el ingreso de personas con reputación desfavorable a su negocio.

Personalizable

Nuestro equipo de desarrollo está listo para personalizar todas las funciones que necesite.

Haz clic y encuentra

Obtenga búsquedas individuales o masivas ilimitadas de más de 80 listas vinculantes globales.

¡Obtenga su suscripción!


Enlaces de interes

Wed, 17 Mar 2021 07:00:00 GMT
El 96 % de las empresas le teme a contagiarse con lavado de activos en sus operaciones - RCN Radio

RCN Radio

Thu, 10 Aug 2017 07:00:00 GMT
Acciones contra el lavado de activos en Colombia - actualicese.com

actualicese.com

Wed, 11 Nov 2020 08:00:00 GMT
Capturada presunta red de lavado de activos que operaba entre Antioquia y Chocó - http://www.radionacional.co/

http://www.radionacional.co/

Sat, 21 Nov 2020 08:00:00 GMT
Lavado de dinero, el negocio ilícito que no 'muere' en Cúcuta - La Opinión Cúcuta

La Opinión Cúcuta

Mon, 23 Sep 2019 07:00:00 GMT
Mucho del lavado de dinero detectado es por casos de corrupción: dice la Uiaf - El País – Cali

El País – Cali

Thu, 16 Jul 2020 07:00:00 GMT
Conversatorio de prevención de lavado de activos - Portafolio.co

Portafolio.co